Flokka greinina Hvernig Peningaþvætti virkar Kynning á hvernig peningaþvætti virkar
Í október 2005, US Congressman Tom töf var ákærður á peningaþvætti gjöld, neyða hann til að stíga niður eins House Meirihluti Leader. Peningaþvætti er alvarlegt gjald - í 2001, Bandarískir saksóknarar fæst næstum 900 peningaþvætti sannfæringu að meðaltali fangelsi í sex ár. Hækkun á alþjóðlegum fjármálamörkuðum gerir peningaþvætti auðveldara en nokkru sinni fyrr - lönd með bank-leynd lögum eru í beinum tengslum við lönd með bank-skýrslugerð lögum, sem gerir það mögulegt að nafnlaust leggja " óhrein " peningar í einu landi og þá hafa það flutt til annarra landa til notkunar.
Peningaþvætti gerist í nánast öllum löndum í heiminum, og einn Áætlunin felur oftast að flytja peninga í gegnum nokkrum löndum í því skyni að hylja uppruna sinn. Í þessari grein munum við læra nákvæmlega hvað peningaþvætti er og hvers vegna það er nauðsynlegt, sem launders peninga og hvernig þeir gera það og með hvaða hætti stjórnvöld eru að taka til að reyna að filmu peningaþvætti starfsemi.
Peningaþvætti á Einfaldasta þess, er athöfn af gerð peningar sem kemur frá Source A líta út eins og það kemur frá Source B. Í reynd eru glæpamenn reyna að dylja uppruna peninga aflað með ólöglegum starfsemi svo það lítur út eins og það var fengið úr réttarheimilda . Annars geta þeir ekki notað peningana vegna þess að það myndi tengja þá við glæpastarfsemi og löggæslu embættismenn myndu grípa það.
Money Launderering Basics
Algengustu tegundir glæpamenn sem þurfa að launder peningar eru eiturlyf traffickers, embezzlers, spilltum stjórnmálamönnum og embættismönnum, skrímsla, hryðjuverkamenn og sam listamenn. Eiturlyf traffickers eru í alvarlegum þarfnast góðum peningaþvætti kerfi vegna þess að þeir takast nánast eingöngu í reiðufé, sem veldur alls konar flutninga vandamál. Ekki eini hjartarskinn reiðufé vekja athygli lög-framkvæmd embættismenn, en það er líka mjög þungur. Kókaín sem er þess virði $ 1.000.000 á götunni vega um 44 £ (20 kg), meðan Misc af bandarískra dollara virði $ 1.000.000 vega um 256 pund (116 kg)
Grunn peningaþvætti ferli hefur þrjú skref.:
- staðsetningar - Á þessu stigi er bleikir setur óhreinum peningum í lögmætum fjármálastofnun. Þetta er oft í formi innlána reiðufé banka. Þetta er riskiest stigi peningaþvætti ferli vegna þess að mikið magn af peningum eru ansi áberandi, og bankar þurfa að t
[1] 