Peningaþvætti er mikilvægt skref í að ná árangri á fíkniefnasmygli og hryðjuverk, svo ekki sé minnst hvítt kraga glæpastarfsemi, og það eru óteljandi samtök reyna að fá takast á vandamálinu. Í Bandaríkjunum, Department of Justice, State Department, Bandaríska alríkislögreglan, Internal Revenue Service og Drug Enforcement Agency öll deildir rannsaka peningaþvætti og undirliggjandi fjármálagernings mannvirki sem gera það vinna. Ríkis og sveitarfélaga lögregla rannsaka einnig mál sem falla undir lögsögu þeirra. Vegna alheims fjármálakerfi leika stórt hlutverk í flestum hár-láréttur flötur þvætti kerfum, að alþjóðasamfélagið er að berjast peningaþvætti með ýmsum hætti, þar á meðal Financial Action Task Force á peningaþvætti (FATF), sem og með 2005 hefur 33 aðildarríki og stofnanir . Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðabankinn og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafa einnig gegn peningaþvætti deildir.
peningaþvætti Aðferðir
Í 1996, Harvard -educated hagfræðingur Franklin Jurado fór í fangelsi fyrir hreinsun $ 36.000.000 fyrir Kólumbíu eiturlyf herra Jose Santacruz-Londono. Fólk með a heild einhver fjöldi af óhreinum peningum ráða yfirleitt fjárhagslegum sérfræðinga til að takast á við peningaþvætti ferli. Það er flókið af nauðsyn:. Í heild Hugmyndin er að gera það ó
