Fighting peningaþvætti
Það er erfitt Verkefni til að rekja uppruna hvers afhendingu þegar það eru um 700.000 Alþjóðlegar flytja vír sem koma á hverjum degi [dómarinn]. Sem er óhrein fé og sem er hreint efni? Innan Bandaríkjanna, það eru tvær aðal aðferðir sem eru notaðar af stjórnvöldum til að greina og gegn peningaþvætti:. Löggjöf og löggæslu
United States fjallar glæpinn á peningaþvætti í óteljandi lagagerðir. Hér eru bara nokkrar af þeim:
Bankaleynd lögum (1970) útrýma grundvallaratriðum alla nafnlaus bankastarfsemi í Bandaríkjunum. Það gefur fjármálaráðuneytinu getu til að þvinga bankana til að halda skrár sem gera það auðveldara að koma auga á peningaþvætti aðgerð. Þetta felur í sér að tilkynna allar einstaklings- viðskipti yfir $ 10.000 og mörgum viðskiptum samtals meira en $ 10.000 til eða frá einum reikningi á einum degi. A bankastjóri sem stöðugt brýtur þessa reglu getur þjónað allt að 10 ára fangelsi.
1986 peningaþvætti Control lögum gerir peningaþvætti glæp í sjálfu í staðinn af réttlátur þáttur annars glæpastarfsemi, og 1994 peningaþvætti Bæling Act pantanir bankarnir að koma eigin peningaþvætti verkefni þeirra höndum til að illgresi út grunsamlega starfsemi á stofnunum þeirra. 2001 US Patriot Act setur upp lögboðnar auðkenna og eftirlit fyrir bandaríska banka fastagestur og veitir fjármagn í átt mælingar viðskiptum neðanjarðar /val bankakerfi sem tíðir hryðjuverka peninga dýraþjálfari. Fyrir ítarlegri lista Bandaríkjanna gegn peningaþvætti löggjöf, sjá FDIC:. Bankaleynd lögum og Anti-peningaþvætti
Auk þess að löggjöf sem ætlað er að greina peningaþvætti rekstur, eru leynilegum stings líka hluti af baráttunni. DEA er Operation Juno, sem lauk árið 1999, er gott dæmi. The DEA úr Atlanta fram stunga aðgerð sem felst að veita fjármagni til traffickers eiturlyf að launder peninga. The leynilegum DEA lyf gert tilboð með traffickers að snúa eiturlyf peninga frá dollara til pesóar nota Kólumbíu Black Market pesi. Rekstur endaði með 40 handtökur og töku $ 10 milljónir í eiturlyf ágóði og 3.600 kíló af kókaíni
Þrátt fyrir þessar sigra, sannleikurinn er sá að enginn einstaklingur þjóð hefur vald til að stöðva peningaþvætti -. Ef eitt land er fjandsamlegt að peningaþvætti, glæpamenn líta einfaldlega annars staðar að stað til að hreinsa peninga sína. Global samstarf er nauðsynlegt. Mest áberandi alþjóðastofnun í þessu sambandi er líklega Financial Ac
