Hvernig peningaþvætti Works

mögulegt fyrir stjórnvöld að rekja óhreinum peninga á meðan það er hreinsað

Það eru hellingur af peningaþvætti tækni sem yfirvöld vita um og sennilega ótal aðrir sem hafa ekki enn afhjúpa. Hér eru nokkrar af the fleiri vinsæll sjálfur:

Black Market Kólumbíu pesi Þetta kerfi, sem DEA kallar " stærsta eiturlyf peningaþvætti kerfi í Vesturálfu " [dómari], kom í ljós í 1990. A Kólumbíu opinbera settist niður með fólki í bandaríska fjármálaráðuneytinu til að ræða vandamálið bandaríska vöru sem ólöglega flutt inn Kólumbíu með svarta markaðnum. Þegar þeir töldu málið til hliðar við lyfja-peningaþvætti vandamál, US og Columbian embættismenn setja tvo og tvo saman og komst að því að sama kerfi var að ná báðum endum. Þetta flókna skipulag byggir á þeirri staðreynd að það eru viðskiptamenn í Kólumbíu - venjulega innflytjendur alþjóðlegra vörur - sem þurfa Bandaríkjadala til að stunda viðskipti. Til að forðast skatta Kólumbíu stjórnvalda á peningar skipti frá pesóar til dollara og tolla á innfluttum vörum, þessir kaupsýslumaður getur farið að svörtum markaði " pesi miðlari " sem innheimta lægra gjald til að sinna viðskiptum utan um inngrip stjórnvalda. Það er ólöglegt innflutningur hlið kerfisins. The peningaþvætti hlið fer svona: Lyf eiturlyfja snýr óhrein Bandaríkjadala til pesi miðlari í Kólumbíu. The pesi miðlari notar þá þessar eiturlyf dollara til að kaupa vörur í Bandaríkjunum fyrir Kólumbíu innflytjendur. Þegar innflytjendur fá þessar vörur (fyrir neðan ríkisstjórn ratsjá) og selja þá fyrir pesóar í Kólumbíu, borga þeir aftur pesi miðlari af hagnaði. The pesi miðlari gefur þá lyfinu eiturlyfja jafngildi pesóar (mínus þóknun) af upprunalegu og óhreinum Bandaríkjadölum sem hófst ferli.

Að móta staðfestingargjöld Einnig þekktur sem smurfing, þessi aðferð felst brjóta upp mikið magn af peningar í minni, minna grunsamlega magni. Í Bandaríkjunum, þetta minna magn þarf að vera undir $ 10.000 - á upphæð þar sem bandarískir bankar hafa til að tilkynna um viðskiptin til ríkisstjórnarinnar. Féð er þá lögð inn á einn eða fleiri bankareikningar annaðhvort með margra manna (Strumparnir) eða einn mann yfir í langan tíma.

Erlend bankarnir peningaþvættis oft að senda peninga í gegnum ýmsum " ströndum reikninga " í löndum sem hafa banka lög leynd, sem þýðir að fyrir alla intents og tilgangi, að leyfa nafnlaus bankastarfsemi þessi lönd. A flókið kerfi getur falið hundruð millifærslur til og frá ströndum b

Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Hvernig peningaþvætti Works

óþekktarangi

fleiri flokka