anka. Samkvæmt International Monetary Fund, " Helstu ströndum miðstöðvar " eru Bahamas Bahrain, Cayman Islands, Hong Kong, Antillaeyjar, Panama og Singapúr.
Underground /val bankastarfsemi Sum lönd í Asíu hafa vel komið, lagaleg aðrar bankakerfi sem leyfa fyrir undocumented innlánum, úttektir og flytja. Þetta eru traust-undirstaða kerfi, oft með fornum rótum, sem fara ekki pappír slóð og starfa utan stjórn ríkisins. Þetta felur í sér hawala
kerfi í Pakistan og Indlandi og í Fie Chen
kerfi í Kína.
Shell fyrirtæki Þessar eru falsa fyrirtæki sem eru að engin önnur ástæða en að launder peningar. Þeir taka í óhreinum peningum sem " greiðslu " fyrir eiga vöru eða þjónustu en í raun veitt enga vöru eða þjónustu; þeir búa einfaldlega útliti lögmætum viðskiptum með fölsuðum reikningum og efnahagsreikninga.
Fjárfesting í lögmætum fyrirtækjum Launderers stundum setja óhreinum peninga í annað lögmæt fyrirtæki til að hreinsa það. Þeir kunna að nota stór fyrirtæki eins og verðbréfafyrirtækja eða spilavítum sem eiga í svo mikið fé það er auðvelt fyrir óhreinum efni til að blanda í, eða þeir kunna að nota lítil, fé-ákafur fyrirtæki eins börum, bíll blæs, nektardansstaða eða herberginu gjaldkeri verslunum. Þessi fyrirtæki geta verið " framan fyrirtæki " sem í raun bjóða vöru eða þjónustu en sem raunverulegur tilgangur er að hreinsa peningum bleikir er. Þessi aðferð virkar yfirleitt í tvo vegu: The bleikir getur sameinað óhreinum peninga sína með hreinum tekjum félagsins - í þessu tilfelli, sem fyrirtækið hefur skýrt frá meiri tekjur frá lögmæt viðskipti sinni en það er í raun earnings; eða bleikir getur einfaldlega falið óhreinum peninga sína í lögmætum bankareikninga félagsins í von um að stjórnvöld muni ekki bera banka jafnvægi á reikningsskilum félagsins.
Flestir peningaþvætti kerfi taka sumir samsetning þessara aðferða, þótt Black Market pesi er ansi mikið a einn-stöðva-versla kerfi þegar einhver smuggles fé til pesi miðlara. Fjölbreytni verkfæri til að launderers gerir þetta erfitt glæp að hætta, en yfirvöld grípa slæmur krakkar sérhver nú og þá. Í næsta kafla munum við taka a líta á tvö lagsmaður peningaþvætti starfsemi.
Tom Delay
Í október 2005, Texas sýsla ákærður US Congressman Tom tafar um gjöld sem fylgir peningaþvætti og samsæri til að brjóta kosningarnar númer. (The samsæri gjald var síðar hent út.)
Í Texas, eru frambjóðendur til löggjafarþingsins e
