Hvernig peningaþvætti Works

nn af nútíma peningaþvætti vegna þess að stjórnvöld eru enn í því ferli að koma reglur um einkavætt fjármálageiranum þeirra. Þetta gerir þá gott að miða. Í 1990, fjölmargir bankar í þróunarlöndum Eystrasaltsríkjunum endaði með mikla, víða orðrómur innlánum óhreinum peningum. Bank fastagestur halda áfram að draga eigin hreint fé þeirra af ótta við að missa það ef bankarnir kom undir rannsókn og missti tryggingar þeirra. Fall bankanna í kjölfarið. Aðrar helstu atriði sem snúa hagkerfi heimsins eru villur í hagstjórn vegna tilbúnar blása fjármálageiranum. Miklu þangað streymir af óhreinum peningum í tilteknum sviðum efnahagslífsins sem eru æskilegt að peningaþvættis búa rangar eftirspurn, og embættismenn starfa á þessum nýja eftirspurn með því að breyta efnahagsstefnu. Þegar þvætti ferli nær ákveðnum stað eða ef löggæslu embættismenn byrja að sýna áhuga, öll þessi peningar sem skyndilega hverfa án fyrirsjáanlegum efnahagslega mál, og að fjármálageiranum fellur í sundur.

Sum vandamál á a meira sveitarfélaga mælikvarða tengjast skattlagningu og litlum viðskiptum samkeppni. Þrif fé er yfirleitt untaxed, sem þýðir að hvíla af okkur að lokum að gera upp tap í skatttekjum. Einnig, lögmæt lítil fyrirtæki geta ekki keppt við peningaþvætti framan fyrirtæki sem hefur efni á að selja vöru fyrir ódýrari vegna Megintilgangur þeirra er að hreinsa peninga, ekki snúa hagnaði. Þeir hafa svo mikið fé að koma af því að þeir gætu jafnvel selja vöru eða þjónustu undir kostnaði

Meirihluti alþjóðlegum rannsóknum áherslu á tvö helsta peningaþvætti atvinnugreinum:. Eiturlyfjasölu og hryðjuverkasamtök. Áhrif tókst hreinsun lyf peninga er skýr: Fleiri lyf, meira glæpur, meira ofbeldi. Tengingin milli peningaþvætti og hryðjuverkum gæti verið dálítið flóknari, en það gegnir mikilvægu hlutverki í sjálfbærni hryðjuverkasamtaka. Flestir sem fjárhagslega styðja hryðjuverkasamtök ekki einfaldlega skrifa persónuleg ávísun og afhenda það til a félagi af hryðjuverka hóp. Þeir senda peninga í hringtorgi hátt sem gerir þeim kleift að fjármagna hryðjuverk á meðan viðhalda nafnleynd. Og á hinum endanum, hryðjuverkamenn ekki nota kreditkort og eftirlit til að kaupa vopn, flugvél miða og borgaralega aðstoð sem þeir þurfa til að framkvæma lóð. Þeir launder peninga svo yfirvöld geti ekki rakið hana aftur til þeirra og filmu fyrirhugaða árás þeirra. Truflar þvætti ferlinu getur skera burt fjárveitingar og fjármagn til hryðjuverkahópa

Svo er næsta spurning er:.? Hvað eru stjórnv