töf var dæmdur árið 2010 og dæmdur í þriggja ára fangelsi en var frjáls á skuldabréfi sem hann áfrýjað. Árið 2013 Texas þriðja Court af Áfrýjun overturned sannfæringu á grundvelli löglega ófullnægjandi sönnunargögn.
White-kraga peningaþvætti: Eddie Antar
Í 1980, Eddie Antar, eigandi Electronics brjálaður Eddie, undanrennu milljónir dollara frá félaginu til að fela það frá IRS. Það var upphaflega áætlun, engu að síður, en hann og hans co-conspirators ákvað að lokum að þeir gætu gert betur á peningum ef þeir sendir aftur til félagsins dulbúnir sem tekjur. Þetta myndi blása skráðan eignir félagsins í undirbúningi fyrir IPO hennar. Í röð ferðir til Ísraels, Antar fara milljónir dollara gjörvulegur að líkama hans og í ferðatösku hans. Hér er a undirstöðu recounting um hvernig kerfið vann:
staðsetningar: Antar gert röð af aðskildum innlánum í banka í Ísrael. Á eina ferð, gerði hann 12 innlán á einum degi. Layering: Áður US eða Ísraela stjórnvöld höfðu tækifæri til að taka eftir skyndilega mikla á reikningnum, Antar hafði Ísraela bankinn millifærslu allt að Panama, þar banka lög leynd eru í gildi. Frá þeim reikning, Antar gæti gert nafnlaus flytja til ýmissa ströndum reikninga. Sameining:. Antar þá hefðbundin hægt peninga frá þeim reikningum til rafeindatækni bankareikning löglegir brjálaður Eddie, þar sem peningar fékk blandað með lögmætum dollurum og skjalfest sem tekjur
Í heildina Crazy Eddie þrif meira en $ 8 milljónir. Kerfi hans aukið upphaflegu útboðsgengi Stock þannig að félagið endaði virði $ 40.000.000 meira en það hefði verið án viðbætts tekjum. Antar selur sinn og fór með $ 30 milljónir í hagnað. Yfirvöld fann hann í Ísrael árið 1992, og Ísrael framseldur hann til Bandaríkjanna til að standa réttarhöld. Hann fékk átta ára fangelsisdóm
Drug-peningaþvætti:. Franklin Jurado
Í lok 1980 og snemma '90s, Harvard-menntun hagfræðingur Franklin Jurado hljóp í aðgerð til að launder peninga fyrir Kólumbíu eiturlyf herra Jose Santacruz-Londono. Hans var mjög flókið kerfi. Í sinni einföldustu mynd, rek
