". tillögur " eru í raun meira eins reglur en vingjarnlegur ábendingar. The FATF heldur lista yfir " ósamvinnuþýður löndum " - Þeir sem hafa ekki sett tilmæli. The FATF hvetur aðildarríki þess ekki að takast á við þessi lönd í fjármálum.
Önnur Alþjóðlegar stofnanir berjast gegn peningaþvætti eru Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóða gjaldeyrissjóðinn, Alþjóðabankinn og smærri hópa eins og Caribbean FATF og Asíu /Pacific Group um peningaþvætti.
Á meðan aukin um allan heim reynt er að gera lítið ann í peningaþvætti iðnaði, vandamálið er gríðarstór og peningaþvættar eru aðlaðandi heild. Lönd með banka-leynd reglur, sem að öllum líkindum hafa lögvarða bætur til heiðarleg innstæðueiganda, gera það mjög erfitt að fylgjast með peninga þegar það er flutt erlendis. Enn, ósamvinnuþýður lista FATF hefur gengið frá 15 löndum árið 2000 í tveimur löndum (Mjanmar og Nígería) árið 2005. By flestum reikninga, þetta er veruleg merki um framfarir. Aðeins aukist alþjóðlegt vitund og samvinnu getur draga úr árangri peningaþvætti iðnaði.
Nánari upplýsingar um peningaþvætti og málefni, skrá sig út the hlekkur á næstu síðu.
