staðsetningar: Jurado afhent fé frá bandarískum eiturlyf sölu í Panama bankareikninga. Layering: Hann flutt þá peninga frá Panama til meira en 100 bankareikninga í 68 bönkum í níu löndum í Evrópu, alltaf í viðskiptum undir $ 10.000 til forðast tortryggni. Bankareikninga voru í uppbúnum nöfn og nöfn mistresses Santacruz-Londono er og fjölskyldumeðlimi. Jurado setti þá upp skel fyrirtæki í Evrópu í því skyni til að skrá peningana sem lögmæt tekjur. Sameining: Ætlunin var að senda peninga til Kólumbíu, þar Santacruz-Londono myndi nota það til að fjármagna fjölmargir lögmæt fyrirtæki hans þar. En Jurado lenti.
Alls Jurado funneled $ 36.000.000 í eiturlyf peninga í gegnum lögmætum fjármálastofnana. Kerfi Jurado kom í ljós þegar Monaco fall bankans og síðari endurskoðun leiddi í ljós fjölda reikninga sem hægt væri að rekja aftur til Jurado. Á sama tíma, nágranni Jurado í Lúxemborg höfðað hávaða kvörtun vegna Jurado hafði peninga-telja vél í gangi alla nóttina. Sveitarfélög rannsakað og Lúxemborg dómi lokum fann hann sekur um peningaþvætti. Þegar hann hafði lokið að þjóna sínum tíma í Lúxemborg, a US dómstóll fann hann sekur líka, og hann dæmdur til sjö og hálft ár í fangelsi.
Þegar yfirvöld geti trufla peningaþvætti kerfi það getur borgað ógurlega, sem leiðir til handtöku, óhreinum peningum og eign flog og stundum að afnema glæpamaður aðgerð. Hins vegar fara flestir peningaþvætti kerfi óséður, og stór aðgerðir hafa alvarleg áhrif á félagslega og efnahagslega heilsu.
Áhrif peningaþvætti
Það fer eftir hvaða alþjóðlega stofnun sem þú biður, launder glæpamenn einhvers staðar á milli $ 500.000.000.000 og 1000000000000 $ allan heim á hverju ári. The alheims áhrif er yfirþyrmandi í félagslegum, efnahagslegum og öryggi varðar.
Á félags-menningar enda litróf, tókst að þvo peninga þýðir að glæpastarfsemi í raun er að borga. Þessi árangur hvetur glæpamenn til að halda áfram ólögleg kerfum sínum vegna þess að þeir fá að eyða hagnaði án afleiðinga. Þetta þýðir meiri svik, meiri sameiginlegur dregið sér (sem þýðir fleiri starfsmenn missa eftirlaunin sín þegar fyrirtæki hrynur), fleiri lyf á götum, fleiri lyfjatengda glæpastarfsemi, löggæslu auðlindir strekkt utan heimalandi sínu og almenna missi starfsanda á hluti af lögmætum fólk fyrirtæki sem brjóta ekki lög og gera ekki næstum hagnað sem glæpamenn gera.
efnahagsleg áhrif eru á breiðari mælikvarða. Þróunarríki bera oft hitann og þunga
